Encontranos en:
Nacionales |

INVESTIGACIÓN

20/02/2018

Solicitan informes de honorarios a defensores de procesados

La Unidad de Información Financiera envió notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y de trata.

Solicitan informes de honorarios a defensores de procesados
L

a Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos.

La iniciativa de la organización nacional persigue como objetivo conocer fehacientemente el origen de ese dinero para constatar la posibilidad en ciertos casos de que provengan del lavado de dinero.

Gustavo Abrazian, coordinador de la agencia regional del Litoral de la UIF, manifestó  que se están enviando los pedidos de informes “a abogados defensores de procesados en causas por delitos como lavado de activos, narcotráfico, corrupción y trata de personas para que informen sobre el origen de esos pagos, es decir quién los paga, a cuánto ascienden, si ya fueron abonados, pidiendo además la presentación del correspondiente recibo profesional”.

“El artículo 14 de la Ley 25246 le otorga facultades a la UIF para requerir información a personas públicas o privadas, sean o no sujetos obligados y en base a esa prerrogativa se está pidiendo esta información”, aclaró de esta forma el accionar llevado adelante.

En ese sentido, destacó que la medida busca obtener más información respecto a los recursos que manejan los procesados por estos delitos, “que se sospechan de origen ilegal, y de sus relaciones, porque muchas veces son otros miembros de la organización quienes financian las defensas, con dineros generados en la comisión de delitos graves”.

Es por esta misma razón, que los pedidos de informes se harían en todo el país y también alcanzarían a situaciones comprendidas en el ámbito de actuación territorial de la Agencia Regional Litoral de la UIF, es decir en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Fuente: El Territorio.

Dejar un comentario
La empresa metalúrgica Lory, de Oberá, presentó su primera cosechadora de yerba mate, un paso hacia la mecanización de la zafra del oro verde misionero.
POR MALAS CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS

Peligra servicio de ambulancias en el Samic de Eldorado

Chóferes elevaron un nota a las autoridades. Stopenlinea intentó comunicarse con el Gerente Asistencial, Fabio Martínez, quien no dió respuestas por estar cumpliendo su función de Concejal.
El dolor recurrente de cabeza afecta a 1 de cada 7 adultos en el mundo, y aunque se podría evitar y controlar en más del 90% de los casos, son pocos los que pueden hacerlo.
El evento se realizó el jueves en la Casa de Misiones en Buenos Aires y contó con la presencia del ministro de Turismo José María Arrúa y el subsecretario de Ecoturismo Fabio Zappelli.
Afortunadamente la policía y personal de Gendarmería Nacional logró interceptar al taxi en la cabecera del Puente Internacional San Roque González y salvar a la joven de 15 años en la tarde del miércoles. Por el hecho fueron detenidos el conductor del vehículo de 47 años y el padre de la menor.
Paul McCartney pisará suelo sudamericano en marzo de 2019 y ya se habla de su presentación que dará el 23 de marzo en el Campo Argentino de Polo, Buenos Aires. Presentará su nuevo y celebrado disco Egypt Station, el 17° de su carrera solista.
Con un Balón de Oro, un DT multicampeón y jóvenes figuras. Tras un exitoso paso por Juventus, el “Neroazzurro” busca resurgir de la mano de Giuseppe "Beppe" Marotta.
La Dirección de la Juventud entregó a los niños del MERENDERO DEL BARRIO EL SALVADOR juguetes recolectados en la Colecta Sumamos Sonrisas.
Ocurrió en una vivienda en avenida Vivanco casi Almirante Brown de Posadas el jueves por la tarde. La víctima-Isidro Miguel E. (38) sufrió una descarga eléctrica en contacto con una heladera.
El gel del interior de la planta de aloe vera es rico en vitaminas y minerales. Podemos aprovecharlo tanto a nivel tópico como de forma oral para obtener múltiples beneficios.