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e trata de tres de los principales casinos de la localidad de Puerto Iguazú que este jueves serán allanadas por personal de la Gendarmería Nacional, si bien una comisión de uniformados se apostaron en la entrada de acceso de las casas de apuestas minutos después de las 9 de la mañana para realizar el proceso aguardan al momento la llegada a la ciudad de las Cataratas por la presencia de más efectivos de la fuerza federal.
Dicho allanamiento tendrá como objetivo a las salas de juego.
En otros medios trascendio que el operativo se lleva adelante por orden del juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, la Gendarmería Nacional allanó distintos casinos de Puerto Iguazú, en busca de documentos que puedan aportar información acerca del presunto lavado de activos en el que habría incurrido el llamado al “clan Barakat”, apuntado como financista del terrorismo, con supuestos nexos con Hezbollah.
Fuentes del procedimiento aclararon que la redada tiene que ver con los clientes de las casas de juego, no con las empresas propietarias de las mismas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de “lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo” del clan, que operaría desde Ciudad del Este, Paraguay.
De acuerdo con un informe publicado por Infobae hace unos días, los miembros del clan habrían cobrado en un casino de Iguazú supuestos premios por más de 10 millones de dólares y que no habían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El Clan Barakat está liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres países. Su centro de operaciones es la ex galería Page, ahora galería Uniamérica. De acuerdo al informe de la UIF, el clan está involucrado con “delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
Fuente: Misiones Online.
